إجتماع الهيئة العامة
للمصرف الوطني الاسلامي (مساهمة خاصة)
المنعقد بتاريخ 2021/11/9
استناداً لأحكام المادة 87 من قانون الشركات المرقم 21 لسنة 1997 المعدل وبناءاً على الدعوة الموجهة من قبل مجلس الإدارة بجلسته المرقمة 3 بتاريخ 2021/9/8 عقدت الهيئة العامة لمصرفنا اجتماعها في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/9 في بناية الادارة العامة للمصرف الكائنة في بغداد _شارع عرصات الهندية
وقد ترأس الجلسة
السيد الدكتور( عقيل محمود داود ) رئيس مجلس الادارة وتم تعيين السيد (صادق جمعة الشيخ علي) مراقباً للجلسة
و السيد ( لؤي مهدي جبار ) كاتباً للجلسة
وبالنظر لحضور حملة الاسهم أصالةً فقد إعلن تحقق النصاب القانوني
وانتخب السيد الدكتور (عقيل محمود داود) رئيساً
للهيئة العامة .
وحضر الاجتماع كل من :

•ممثلي دائرة تسجيل الشركات كلاًّ من
السيدة (حرقاء حسين مهدي )
والسيدة ( نهيل علي مجيد )

•ممثلي البنك المركزي العراقي كل من
السيدة ( شيماء منسي ياسين )
والسيدة (سارة عثمان عبد الهادي )

•ممثلي هيئة الاوراق المالية
السيد (حسان احمد حسان )
والسيد ( محمد عادل نافع )

وتم إنتخاب
الدكتور ( عقيل محمود داود ) رئيساً للهيئة العامة .

وتمت المباشرة بمناقشة جدول الأعمال وكما يلي:

1- ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس الادارة حول نشاط المصرف للسنة المالية المنتهية في2020/12/31 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه والمصادقة عليه .
2- ناقشت الهيئة العامة تقرير مراقب الحسابات الخاص بالميزانية العامة والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه .
3- ناقشت الهيئة العامة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالأجماع المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 2020.
4- اطلعت الهيئة العامة على تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقه على التقرير.
5- ناقشت الهيئة العامة تعيين مراقبي حسابات المصرف للسنة المالية 2021 وبعد المداوله قررت الهيئة العامة وبالاجماع أستمرار تعيين كلاً من السيد (منيب مصطفى حسين ) والسيد (سمير محمد حسين) وحسب موافقة البنك المركزي العراقي وتحديد اجورهم وفق تعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
6- أطلعت الهيئة العامة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع المصادقة على التقرير.
7- ناقشت الهيئة العامة تعيين اعضاء الهيئة الشرعية للعام 2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة استمرار تعيين السادة اعضاء الهيئة الشرعية بأستثناء العضوين المتغيبين كلا من السيدين (علي كاظم عوده و باسم قاسم حسين) بعد استحصال موافقة البنك المركزي على تعيين بدلاء عنهم .
8- ناقشت الهيئة العامة تعديل المادة ( الخامسة ) من عقد تأسيس الشركة بأعتماد مبدأ التصويت التراكمي عند أنتخاب مجلس الأدارة في اجتماع الهيئة العامة أستنادآ الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم 9/3/255 في 15/8/2021 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع تعديل الفقرة الخامسة من عقد تأسيس المصرف .
9- ناقشت الهيئة العامة توزيع مقسوم الارباح عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالإجماع عدم توزيع الأرباح على الساده المساهمين.
10- ناقشت الهيئة العامة أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافأتهم للسنة المالية المنتهية 2020 وبعد المداولة قررت الهيئة العامة وبالاجماع إبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة للعام 2020 .